| Verlag | DG Nexolution |
| Erscheinungsdatum | 03. September 2018 |
| Format | Online-Modul |
| Autoren | Ruth Claßen, Dr. Christian Koch, Peter Langweg, Wolfgang Lemm |
Das Online-Modul „Mitarbeiter-Leitlinien“ umfasst grundlegende Informationen und Leitfäden für Mitarbeiter in Banken zu sicherheitsrelevanten Themen, wie z. B. zur Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zur Verhinderung von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen, zu Datenschutz und Bankgeheimnis sowie zur Sicherheit in der Bank. Diese Informationen gelten allgemein für alle Genossenschaftsbanken.
Die Informationsbroschüren konzentrieren sich aufs Wesentliche und sind allgemein verständlich formuliert. Sie können
- unterstützend vor und/oder nach Schulungen eingesetzt werden oder
- als ständig verfügbare und stets aktuelle Informationsquelle für Bankmitarbeiter,
- die allgemeine Information kann zusätzlich durch persönliche Notizen und Verweise auf weitere Quellen (z. B. bankinterne Regelungen) ergänzt werden.
Im Online-Modul sind folgende Inhalte verfügbar:
- Peter Langweg: Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mitarbeiterinformation (960190)
- Dr. Christian Koch: Datenschutz und Bankgeheimnis.
Ein Leitfaden für Bankmitarbeiter (963010) - Dr. Dirk Scherp: Mitarbeiterinformation zur Verhinderung von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen (963020)
- Wolfgang Lemm: Sicherheit in Banken. Handlungsempfehlungen für Mitarbeiter (960890)
- Ruth Claßen – Wertpapier-Compliance-Organisation der Kreditinstitute. Kurzleitfaden für Mitarbeiter (960140).
Der Inhalt des Moduls wird laufend aktualisiert und erweitert.
Vorteile für die Bank:
- Die Bank erfüllt ihre Verpflichtung zur Information ihrer Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen: Sicherheit, Abwehr von Geldwäsche, Datenschutz, Verhinderung von Betrug und anderen strafbaren Handlungen
- Mit einem Online-Modul kann das Institut mehreren Verpflichtungen gleichzeitig nachkommen.
- Sie erwerben eine Banklizenz, d. h. das Online-Modul kann allen Mitarbeitern zugänglich gemacht werden.
- Die Bank kann in ihren internen Dokumenten und Handlungsanweisungen auf die darin enthaltenen Publikationen verweisen.
- Die Autoren sind überwiegend Experten des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR).
- Die Themen werden für Bankpraktiker verständlich und zuverlässig aufbereitet.
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