Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Mitarbeiterinformation
Artikelnummer 960190
Verlag DG Nexolution
Auflage Ausgabe 2022 (Stand 12/2021)
Erscheinungsdatum 28. Februar 2022
Umfang 52 Seiten
Format DIN A5
Einband kartoniert
Reihe kompakt-Reihe
Herausgeber Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)
Autoren Peter Langweg

Die Broschüre bietet einen detaillierten Überblick über die wesentlichen gesetzlichen Regelungen zur Abwehr von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus. Daneben enthält sie eine Fülle praktischer Hinweise für die tägliche Arbeit in den Kreditinstituten. Die Pflichten der Kreditinstitute und die zu beachtenden Sorgfaltspflichten ihrer Mitarbeiter werden erläutert.

Ein aktueller Katalog der FIU mit Anhaltspunkten, die auf diese Straftaten hindeuten können, sowie ein Muster des Vordrucks zur „Identifizierung und Aufzeichnungen gemäß Geldwäschegesetz und § 154 AO” sind der Broschüre als Anhang beigefügt.

Die aktuelle Überarbeitung berücksichtigt die ergänzte Verwaltungspraxis der BaFin (BaFin-AuA-BT für Kreditinstitute) sowie die Streichung des Vortatenkataloges nach § 261 StGb. Die Broschüre ist als Information für die Mitarbeiter der Banken konzipiert und kann vom Institut als grundlegende Information genutzt werden.

Hinweis

Die Broschüre ist bestellbar und ist Bestandteil des Moduls Mitarbeiter-Leitlinien im DG Medienportal.

Fachberatung
Karin Lohr oder Anja Schwarz
T +49 611 5066-2197 oder -1989
fachinformationen@dg-nexolution.de
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